Chủ Tịch Huyện Lâm Hà Bị Bắt

Ngày 22/10, ông Hoan bị Công an tỉnh Bình Phước khởi tố, tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ngoài ông Hoan, ba cán bộ của huyện cũng bị khởi tố cùng tội danh.

Khởi tố 7 đối tượng sai phạm ở Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu

Ngày 23/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng về các hành vi: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Gian lận bảo hiểm xã hội” xảy tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Từ Thanh Duy (SN 1982); Võ Ngọc Đức (SN 1985, cùng bị bắt tạm giam); Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1970); Nguyễn Minh Luân (SN 1960), Mai Thị Thương (SN 1989) cùng ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Từ Thị Phương Thúy (SN 1988, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Hai đối tượng Từ Thanh Duy (áo thun xanh) và Võ Ngọc Đức bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam.

Theo điều tra, thời gian từ 2018 đến 2019, các đối tượng trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền trên 1 tỷ đồng.

Các đối tượng bị cơ quan CSĐT khởi tố, cấm khỏi đi nơi cư trú.

Cũng trong thời gian này, các đối tượng còn làm giả hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội để giúp cho Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm xã hội TP Bạc Liêu.

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có 2 hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: hệ thống theo dõi quỹ trong được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế; hệ thống theo dõi quỹ ngoài được thành lập từ năm 2018 được sử dụng để chi ngoại giao, bao tiêu, thu mua lúa…

Ngày 15/4, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ, theo khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Duy Hưng (áo trắng) và bị can Trần Anh Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án được khởi tố cùng ngày để điều tra Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan, C03 đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An với cáo buộc là đồng phạm với ông Hưng ở cả hai tội danh.

Ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và cấp phó Đàm Văn Cường, bị bắt với cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án, ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, bị bắt về tội Đưa hối lộ. Ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhà chức trách đã khám xét nơi ở và làm việc của các bị can. Sai phạm cụ thể tại vụ án này chưa được công bố.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, C03 đang mở rộng điều tra, làm rõ vi phạm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Tập đoàn có trụ sở trên đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thuận An kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản. Những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc. Tại Bắc Giang, Thuận An tham gia liên danh xây dựng cầu Đồng Việt do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp Bắc Giang làm chủ đầu tư, tổng mức 1.492 tỷ đồng.

Phạm Duy Hưng, Nguyễn Đỗ Lăng (Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương) bị bắt với cáo buộc thao túng chứng khoán.

Ngày 28/6, ông Hưng (44 tuổi), ông Lăng (49 tuổi), cùng Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi, vợ ông Lăng), Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi, kế toán trưởng Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương) và Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi, Phó phòng dịch vụ khách hàng Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra chưa công bố sai phạm cụ thể của các bị can.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng (đứng) phát biểu tại phiên họp thường niên của Apec vào đầu tháng 6/2023. Ảnh: Apec

Sáu ngày trước, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), Công ty CP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).

Hồi cuối năm 2021, nhóm cổ phiếu "họ Apec" này trở thành hiện tượng trên thị trường chứng khoán khi ghi nhận mức tăng gấp nhiều lần chỉ sau thời gian ngắn. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, cổ phiếu API tăng từ vùng giá 7.600 đồng lên gần 50.000 đồng, IDJ tăng từ 7.500 đồng lên hơn 42.000 đồng hay APS cũng tăng đột biến gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh, nhóm này đồng loạt điều chỉnh cùng đà giảm của thị trường. Một năm sau đó, API thậm chí còn về thấp hơn mức giá trước khi tăng, chỉ còn 5.500 đồng.

Ba phiên liên tiếp gần đây, nhóm cổ phiếu "họ Apec" đồng loạt nằm sàn. Chốt phiên sáng 28/6, APS -9,4%, API -9,7%, IDJ -9,2%.

Giao dịch chứng khoán tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vụ án là sự việc đơn lẻ liên quan tới một số tổ chức và cá nhân. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hoạt động bình thường, ổn định, thông suốt. Các thông tin sẽ được cơ quan chức năng và cơ quan quản lý nhà nước công bố chính thống. Vì thế, nhà đầu tư nên tỉnh táo theo dõi thông tin chính thức.